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外汇局防控银行卡成为外汇违法违规渠道
时间:2018-06-01           浏览次数:4174次

  2018年资本项目外汇管理、外汇储备经营管理等多个核心领域的工作重点是什么?国家外汇管理局在5月31日发布的2017年年报中,一一进行了全面披露。

  在经常项目外汇管理方面,国家外汇局提出,要坚持改革开放和防范风险两大基本原则,以交易真实性和合规性为出发点,围绕“促便利、严监管、抓能力”开展工作。转变管理理念,主动适应全面开放新格局,进一步促进贸易自由化便利化,切实服务实体经济发展。不断提升监管成效,防范跨境资本流动风险。

  随着人民币汇率的贬值预期消散,国家外汇局在资本项目外汇管理方面,开始更多的强调对外开放。

  国家外汇局表示,将积极探索资本项目外汇管理服务实体经济发展的新领域、新方法,稳步推进跨境证券投资外汇管理改革,扩大金融市场双向开放,稳妥有序推进资本项目可兑换。进一步健全完善宏观审慎政策框架下的外债和资本流动管理体系,不断强化资本项目统计监测和事中事后监管,切实防范跨境资本流动风险。

  “下一步,国家外汇管理局将在现有机制基础上,配合相关部门,继续研究探索跨境市场联通机制和拓宽跨境证券投资渠道。”外汇局在专栏中称。

  在2018年初调整银行卡取现规则后,外汇局表示,将进一步规范银行执行外汇管理规定情况考核工作,研究纳入跨境资本流动宏观审慎管理框架。规范银行卡境外大额提取现金管理,保障银行卡境外消费、提取现金使用的便利性与合规性,防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。

  继2016年岁末发布个人购汇申报新规后,2017年年末国家外汇管理局再放大招,规定从今年1月1日起,将银行卡境外提取现金额度从每卡每年不超过10万元,调整为每人每年不得超过10万元人民币。

  “国家外汇管理局将与境外监管机构完善大额提取现金监管信息交流机制,加强监管协作,防范跨境洗钱等风险。”外汇局在专栏中指出。

  在向多家银行以及基金公司开出罚单后,国家外汇局并未打算放松。报告称,将加大外汇检查工作力度,重点查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,督促银行合规经营,维护健康良性的外汇市场秩序。

  负责中国超过3万亿美元外汇储备经营管理的国家外汇局,在年报中提出,要密切跟踪国际国内经济金融形势变化,进一步优化外汇储备货币和资产结构,持续加强投资运营能力建设。继续做好多元化运用,以“一带一路”建设为中心,服务好国家战略,实现外汇储备资产的安全、流动和保值增值,为国家经济金融安全保驾护航。

  在支付机构跨境外汇支付试点五年后,国家外汇局在报告中透露,下一步将进一步支持跨境电子商务发展,在风险可控的基础上,继续便利企业和个人真实、合规的跨境外汇支付。

  在国际收支统计与监测方面,外汇局将继续完善国际收支统计制度,加强数据质量控制工作,梳理同国际标准之间的数据缺口,提高统计透明度。保持跨境资金流动监测预警的敏感度,关注和梳理不同渠道资金流动的新特征,提高总体判断和分析的准确性。